- 編號(hào)：14279
- 書名：經(jīng)偵管轄77種經(jīng)濟(jì)案件辦案規(guī)范與文書制作
- 作者：孟一凡
- 出版社：人民公安
- 出版時(shí)間：2001年6月
- 入庫時(shí)間：2004-4-10
- 定價(jià)：40
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圖書目錄
目 錄
第一編77種經(jīng)濟(jì)犯罪案件個(gè)案認(rèn)定處理規(guī)范
第一章走私罪中的案件(1種)……………………………(2)
一、走私假幣案…………………………………………(2)
第二章妨害對(duì)公司、企業(yè)的管理秩序罪中的案件(14種)
………………………………………………………(6)
一、虛報(bào)注冊(cè)資本案……………………………………(6)
二、虛假出資、抽逃出資案………………………………(12)
三、欺詐發(fā)行股票、債券案… ………………………… (17)
四、提供虛假財(cái)會(huì)報(bào)告案………………………………(23)
五、妨害清算案…………………………………………(27)
六、隱匿、銷毀會(huì)計(jì)資料案………………………………(32)
七、公司、企業(yè)人員受賄案………………………………(33)
八、對(duì)公司、企業(yè)人員行賄案……………………………(39)
九、非法經(jīng)營同類營業(yè)案………………………………(42)
十、為親友非法牟利案…………………………………(45)
十一、簽訂、履行合同失職被騙案………………………(49)
十二、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案…………(54)
十三、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)案……(55)
十四、徇私舞弊低價(jià)折股、出售國有資產(chǎn)案……………(57)
第三章破壞金融管理秩序罪中的案件(25種)…………(61)
一、偽造貨幣案…………………………………………(61)
二、出售、購買、運(yùn)輸假幣案……………………………(65)
三、金融工作人員購買假幣，以假幣換取貨幣案………(67)
四、持有、使用假幣案……………………………………(70)
五、變?cè)熵泿虐浮?73)
六、擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)案………………………………(76)
七、偽造、變?cè)臁⑥D(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證案…………(80)
八、高利轉(zhuǎn)貸案…………………………………………(84)
九、非法吸收公眾存款案………………………………(87)
十、偽造、變?cè)旖鹑谄弊C案………………………………(90)
十一、偽造、變?cè)靽矣袃r(jià)證券案………………………(96)
十二、偽造、變?cè)旃善保尽⑵髽I(yè)債券案………………(98)
十三、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券案………………(100)
十四、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案………………………(106)
十五、編造并傳播證券交易虛假信息案………………(111)
十六、誘騙投資者買賣證券案…………………………(115)
十七、操縱證券交易價(jià)格案……………………………(118)
十八、違法向關(guān)系人發(fā)放貸款案………………………(123)
十九、違法發(fā)放貸款案…………………………………(128)
二十、用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款案…………(132)
二十一、非法出具金融票證案…………………………(135)
二十二、對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證案………………(139)
二十三、逃匯案…………………………………………(143)
二十四、騙購?fù)鈪R案……………………………………(147)
二十五、洗錢案…………………………………………(149)
第四章金融詐騙罪中的案件(8種)………………………(154)
一、集資詐騙案…………………………………………(154)
二、貸款詐騙案…………………………………… …(158)
三、票據(jù)詐騙案…………………………………………(162)
四、金融憑證詐騙案……………………………………(166)
五、信用證詐騙案………………………………………(169)
六、信用卡詐騙案………………………………………(172)
七、有價(jià)證券詐騙案……………………………………(176)
八、保險(xiǎn)詐騙案…………………………………………(178)
第五章危害稅收征管罪中的案件(12種)………………(183)
一、偷稅案………………………………………………(183)
二、抗稅案………………………………………………(187)
三、逃避追繳欠稅案……………………………………(189)
四、騙取出口退稅案……………………………………(192)
五、虛開增值稅專用發(fā)票，用于騙取出口退稅、抵扣稅
款發(fā)票案……………………………………………(196)
六、偽造、出售偽造的增值稅專用發(fā)票案………………(200)
七、非法出售增值稅專用發(fā)票案………………………(204)
八、非法購買增值稅專用發(fā)票、購買偽造的增值稅專
用發(fā)票案………………………………… ……… (206)
九、非法制造、出售非法制造的用于騙取出口退稅、抵
扣稅款發(fā)票案………………………………………(209)
十、非法制造、出售非法制造的發(fā)票案…………………(212)
十一、非法出售用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案
………………………………………………………(213)
十二、非法出售發(fā)票案…………………………………(215)
第六章侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)罪中的案件(5種)…………………(217)
一、假冒注冊(cè)商標(biāo)案……………………………………(217)
二、銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案………………………(222)
三、非法制造、銷售他人注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)案………………(225)
四、假冒專利案…………………………………………(228)
五、侵犯商業(yè)秘密案……………………………………(232)
第七章擾亂市場(chǎng)秩序罪中的案件(9種)…………………(238)
一、損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)案…………………………(238)
二、虛假廣告案…………………………………………(241)
三、串通投標(biāo)案…………………………………………(245)
四、合同詐騙案…………………………………………(249)
五、非法經(jīng)營案…………………………………………(253)
六、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)案………………………(259)
七、中介組織人員提供虛假證明文件案………………(262)
八、中介組織人員出具證明文件重大失實(shí)案…………(265)
九、逃避商檢案…………………………………………(267)
第八章侵犯財(cái)產(chǎn)罪中的案件(3種)………………………(271)
一、職務(wù)侵占案…………………………………………(271)
二、挪用資金案…………………………………………(274)
三、挪用特定款物案……………………………………(278)
第二編公安機(jī)關(guān)刑事辦案主要程序規(guī)范
第一章公安機(jī)關(guān)在刑事訴訟中應(yīng)遵循的原則……………(284)
一、公安機(jī)關(guān)在刑事訴訟中的基本原則………………(284)
二、在刑事訴訟中公、檢、法分工負(fù)責(zé)、互相配
合、互相制約原則……………………………………(286)
三、公安機(jī)關(guān)在刑事訴訟中接受檢察機(jī)關(guān)法律
監(jiān)督原則……………………………………………(288)
四、公安機(jī)關(guān)在刑事訴訟中加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督原則
………………………………………………………(291)
五、重證據(jù)、重調(diào)查研究、不輕信口供原則……………(294)
六、公安機(jī)關(guān)在刑事訴訟中應(yīng)遵循的其他原則
………………………………………………………(300)
第二章回避………………………………………………(312)
一、回避概述……………………………………………(312)
二、公安機(jī)關(guān)在刑事訴訟中的回避……………………(315)
三、回避的程序…………………………………………(316)
第三章律師參與刑事訴訟…………………………………(320)
一、律師在偵查階段參與刑事訴訟……………………(321)
二、犯罪嫌疑人在偵查階段聘請(qǐng)律師…………………(326)
三、律師在偵查階段會(huì)見犯罪嫌疑人…………………(330)
四、公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)保障律師正常合法活動(dòng)……………(333)
第四章證據(jù)………………………………………………(337)
一、證據(jù)概述……………………………………………(337)
二、證據(jù)的收集和保全…………………………………(350)
三、證據(jù)的審查判斷……………………………………(366)
第五章強(qiáng)制措施……………………………………………(379)
一、拘傳…………………………………………………(379)
二、取保候?qū)彙?381)
三、監(jiān)視居住……………………………………………(386)
四、拘留…………………………………………………(389)
五、逮捕…………………………………………………(394)
六、羈押期限……………………………………………(401)
七、適用強(qiáng)制措施的有關(guān)問題…………………………(403)
第六章公安機(jī)關(guān)對(duì)刑事案件的受案、立案、破案、銷案…(409)
一、受案…………………………………………………(409)
二、立案…………………………………………………(410)
三、破案…………………………………………………(412)
四、銷案…………………………………………………(414)
第七章公安機(jī)關(guān)對(duì)刑事案件的偵查………………………(416)
一、偵查概述……………………………………………(416)
二、訊問犯罪嫌疑人……………………………………(420)
三、詢問證人、被害人……………………………………(425)
四、勘驗(yàn)、檢查……………………………………………(427)
五、搜查…………………………………………………(433)
六、扣押物證、書證………………… …………………(436)
七、查詢、凍結(jié)存款、匯款………………………………(439)
八、鑒定…………………………………………………(441)
九、辨認(rèn)…………………………………………………(444)
十、通緝…………………………………………………(446)
十一、偵查終結(jié)…………………………………………(449)
十二、補(bǔ)充偵查…………………………………………(452)
第八章公安機(jī)關(guān)刑事辦案協(xié)作……………………………(455)
一、刑事辦案協(xié)作概述…………………………………(455)
二、刑事辦案協(xié)作的有關(guān)規(guī)定…………………………(456)
三、刑事辦案協(xié)作的實(shí)施………………………………(458)
第九章對(duì)外國人犯罪的處理………………………………(461)
一、辦理外國人犯罪案件的范圍………………………(461)
二、辦理外國人犯罪案件的原則………………………(462)
三、辦理外國人犯罪案件的立案和偵查………………(467)
四、辦理外國人犯罪案件的制度………………………(471)
五、公安機(jī)關(guān)對(duì)外國人判處刑罰的執(zhí)行………………(474)
第十章刑事司法協(xié)助和警務(wù)合作…………………………(477)
一、刑事司法協(xié)助和警務(wù)合作的依據(jù)和原則…………(477)
二、刑事司法協(xié)助和警務(wù)合作的范圍和主管機(jī)關(guān)
………………………………………………………(479)
三、刑事司法協(xié)助和警務(wù)合作的有關(guān)程序……………(481)
四、辦理引渡案件的程序………………………………(482)
第三編公安機(jī)關(guān)常用刑事法律文書制作規(guī)范
第一章立、破案文書的制作………………………………(486)
一、受理刑事案件登記表………………………………(486)
二、不予立案通知書……………………………………(489)
三、不予立案理由說明書………………………………(491)
四、呈請(qǐng)移送案件報(bào)告書………………………………(493)
五、移送案件通知書……………………………………(495)
六、刑事案件立案報(bào)告登記表…………………………(498)
七、刑事案件立案報(bào)告書………………………………(500)
八、受理案件登記表……………………………………(504)
九、刑事案件破案報(bào)告表……………………………(507)
十、刑事案件破案報(bào)告書………………………………(509)
第二章強(qiáng)制措施文書的制作………………………………(515)
一、呈請(qǐng)拘傳報(bào)告書……………………………………(515)
二、拘傳證………………………………………………(518)
三、呈請(qǐng)取保候?qū)張?bào)告書………………………………(521)
四、取保候?qū)彌Q定書……………………………………(524)
五、保證書………………………………………………(527)
六、呈請(qǐng)解除取保候?qū)張?bào)告書…………………………(529)
七、解除取保候?qū)彌Q定書………………………………(532)
八、呈請(qǐng)監(jiān)視居住報(bào)告書………………………………(535)
九、監(jiān)視居住決定書、委托書……………………………(538)
十、呈請(qǐng)解除監(jiān)視居住報(bào)告書…………………………(541)
十一、解除監(jiān)視居住決定書……………………………(543)
十二、呈請(qǐng)拘留報(bào)告書…………………………………(547)
十三、拘留證……………………………………………(550)
十四、拘留通知書………………………………………(553)
十五、呈請(qǐng)逮捕報(bào)告書…………………………………(556)
十六、提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕書…………………………………(559)
十七、逮捕證……………………………………………(562)
十八、逮捕通知書………………………………………(565)
十九、變更強(qiáng)制措施通知書……………………………(568)
第三章偵查措施文書的制作………………………………(570)
一、責(zé)令具結(jié)悔過通知書………………………………(570)
二、沒收保證金決定書…………………………………(573)
三、對(duì)保證人罰款決定書………………………………(576)
四、傳喚通知書…………………………………………(579)
五、呈請(qǐng)搜查報(bào)告書……………………………………(582)
六、搜查證……………………………………………(584)
七、搜查筆錄……………………………………………(587)
第四章訊問、詢問措施文書的制作………………………(591)
一、訊問筆錄……………………………………………(591)
二、提訊證………………………………………………(594)
三、詢問筆錄……………………………………………(596)
第五章調(diào)取證據(jù)文書的制作………………………………(600)
一、呈請(qǐng)調(diào)取證據(jù)報(bào)告書………………………………(600)
二、調(diào)取證據(jù)通知書……………………………………(602)
三、調(diào)取證據(jù)清單………………………………………(605)
第六章偵查終結(jié)文書的制作………………………………(607)
一、起訴意見書…………………………………………(607)
二、呈請(qǐng)撤銷案件報(bào)告書………………………………(610)
三、撤銷案件通知書……………………………………(613)
四、釋放通知書…………………………………………(615)
五、隨案移交物品清單…………………………………(619)
六、發(fā)還物品清單………………………………………(621)
七、處理物品清單………………………………………(622)
八、銷毀物品清單………………………………………(624)
第七章復(fù)議、復(fù)核文書的制作……………………………(626)
一、要求復(fù)議意見書……………………………………(626)
二、提請(qǐng)復(fù)核意見書……………………………………(628)
附錄經(jīng)濟(jì)犯罪的法律規(guī)定和司法解釋
一、全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治騙購
外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定……………(631)
二、最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及
經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問題的決定……………………(633)
三、最高人民法院關(guān)于審理騙購?fù)鈪R、非法買賣外匯
刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋…………(636)
四、最高人民法院關(guān)于被告人親屬主動(dòng)為被告人退
繳贓款應(yīng)如何處理的批復(fù)…………………………(638)
五、最高人民法院關(guān)于辦理偽造國家貨幣、販運(yùn)偽造
的國家貨幣、走私偽造的貨幣犯罪案件具體應(yīng)用
法律的若干問題的解釋……………………………(639)
六、偽造貨幣、有價(jià)證券犯罪案件立案標(biāo)準(zhǔn)(試行)……(642)
