- 編號：20396
- 書名：反洗錢金融立法與洗錢犯罪(21世紀(jì)法學(xué)文庫)
- 作者：劉飛
- 出版社：社科文獻(xiàn)
- 出版時間：2005年9月
- 入庫時間：2005-10-14
- 定價：22
圖書內(nèi)容簡介
沒有圖書簡介
圖書目錄
目 錄
緒論………………………………………………………………l
第一章洗錢的概述………………………………………………4
第一節(jié)洗錢的歷史與發(fā)展…………………………………4
第二節(jié)洗錢的原因、概念………………………………11
第三節(jié)洗錢的現(xiàn)狀、特點及發(fā)展趨勢…………………24
第四節(jié)洗錢的危害及社會影響…………………………46
第二章反洗錢法律體系………………………………………51
第一節(jié)中國反洗錢立法及相關(guān)法律制度………………51
第二節(jié)國外反洗錢立法概覽……………………………61
第三章金融機(jī)構(gòu)反洗錢預(yù)防性立法 ………………………75
第一節(jié)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢中的地位……………………75
第二節(jié) 中國金融機(jī)構(gòu)預(yù)防與控制洗錢的主要措施……77
第四章洗錢罪的犯罪構(gòu)成……………………………………86
第一節(jié)洗錢罪的犯罪客體………………………………86
第二節(jié)洗錢罪的客觀方面………………………………106
第三節(jié)洗錢罪的犯罪主體………………………………127
第四節(jié)洗錢罪的主觀方面………………………………129
第五章洗錢罪的未完成形態(tài)…………………………………164
第一節(jié)洗錢罪未完成形態(tài)的概述………………………164
第二節(jié)洗錢罪的犯罪預(yù)備………………………………171
第三節(jié)洗錢罪的犯罪未遂………………………………175
第四節(jié)洗錢罪的犯罪中止………………………………180
第六章洗錢罪的司法認(rèn)定及處罰……………………………184
第一節(jié)洗錢罪的司法認(rèn)定………………………………184
第二節(jié)洗錢罪的刑事處罰………………………………195
第七章洗錢的法律控制………………………………………197
第一節(jié) 中國反洗錢中存在的問題………………………197
第二節(jié)中國反洗錢法律規(guī)范的立法完善………………200
第三節(jié)加強(qiáng)反洗錢的主要措施…………………………211
結(jié)語……………………………………………………………220
主要參考文獻(xiàn)……………………………………………………222
附 錄……………………………………………………………234
后記……………………………………………………………311
合計313頁
