- 編號：26109
- 書名：反腐敗.反洗錢與金融情報機構(gòu)建設(shè)
- 作者：歐陽衛(wèi)民
- 出版社：法律
- 出版時間：2006年10月
- 入庫時間：2006-10-23
- 定價：30
圖書內(nèi)容簡介
輯錄在本書中的絕大部分文章已公開發(fā)表，這些文章貫穿一些基本觀點，即：要從全面落實科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建社會主義和諧社會的高度，從提高黨的執(zhí)政能力、鞏固黨的執(zhí)政地位的高度，盡快確立國家反洗錢戰(zhàn)略；以全球化的視角來把握國際反洗錢的基本格局與趨勢；通過法制途徑來保障反洗錢的機制安排、機構(gòu)設(shè)置和要素配置，尤其要保證金融情報機構(gòu)發(fā)揮其在反洗錢工作機制中的核心和樞紐作用；以金融交易數(shù)據(jù)和金融情報的深化利用為突破口，增強打擊洗錢和其他嚴重犯罪的有效性；以創(chuàng)新的思維探索反洗錢監(jiān)測的方法、拓展監(jiān)測領(lǐng)域。這些觀點是作者兩年來學(xué)習(xí)與研究、實踐與思考的結(jié)果，相信這些觀點有利于問題的解決，有利于全面推進中國反洗錢事業(yè)。
圖書目錄
序
一、概論
·我國反洗錢若干重大問題
·國際反洗錢現(xiàn)狀和趨勢
·國際反洗錢立法的基本原則和精神
二、反腐敗與反洗錢
·聯(lián)合國《反腐敗公約》對反洗錢工作的重要意義
·做好金融情報工作為建立健全懲治和預(yù)防腐敗
體系貢獻力量
·做好資金監(jiān)測分析工作為打擊洗錢犯罪提供
可靠情報
三、論金融情報機構(gòu)
·定位·定性·權(quán)力·義務(wù)
——關(guān)于金融情報機構(gòu)的國際法律規(guī)范初探
·FIU：運作機制和配套制度
——關(guān)于金融情報機構(gòu)的國際法律規(guī)范再探
·論金融情報機構(gòu)
·建立強大的反洗錢資金監(jiān)測系統(tǒng)
四、金融情報隊伍建設(shè)
·依法履行報告義務(wù)共同打擊洗錢犯罪
·專員制度是FIu組織建設(shè)的保障
——德國、瑞士反洗錢立法考察有感
·自覺遵守存款實名制也是一種責任
·建設(shè)政治合格、業(yè)務(wù)精良、紀律嚴明的金融情報
隊伍
五、借鑒國際先進經(jīng)驗
·澳大利亞交易報告和分析中心(AUSTRAC)考察
報告
·加拿大反洗錢考察報告
·韓國金融情報分析院(KOFIU)考察報告
·印尼、馬來西亞反洗錢考察報告
六、努力建設(shè)國際一流的金融情報機構(gòu)
·努力建設(shè)國際一流的金融情報機構(gòu)
——中國反洗錢監(jiān)測分析中心創(chuàng)建回顧與展望
